Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) Rus milyarder ve İngiliz futbol kulübü Chelsea’nin eski sahibi Roman Abramoviç hakkında vergi kaçırma ve mal varlığını gizleme iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. GKRY Meclisinde düzenlenen bir komisyon toplantısında, polisin Abramoviç’in 2003-2006 yıllarındaki mali faaliyetlerini incelemeye aldığı açıklandı. Abramoviç’in avukatları iddiaları reddediyor.
Abramoviç hakkındaki soruşturma neyi kapsıyor?
Soruşturma, Abramoviç’in 2003-2006 yılları arasındaki mali işlemlerini kapsıyor. Soruşturma, polisin Mali İstihbarat Birimi tarafından yürütülüyor. Adalet Bakanlığından bir yetkili, soruşturmada Abramoviç’in herhangi bir suç işleyip işlemediğinin araştırılacağını belirtti. Soruşturmanın birkaç ay sürmesi bekleniyor.
Polis ayrıca mevcut materyali değerlendirmek için ilgili makamlara danışacağını bildirdi. Polis, olayların üzerinden uzun zaman geçmiş olmasının soruşturmanın hukuki dayanağını ortadan kaldırmadığını vurguladı.
Abramoviç soruşturması nasıl ortaya çıktı?
Soruşturma, GKRY Meclisinin kurumlar, değerler ve idari işler komisyonunun olağan toplantısında kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda konuşan GKRY polisinin Suç Soruşturma Dairesi Başkan Yardımcısı Andreas Anastasiades, polisin delil topladığını açıkladı.
Soruşturma, uluslararası gazetecilerin yürüttüğü ortak bir araştırmanın yayımlanmasının ardından başlatıldı. Araştırma, 500 binden fazla belge içeren “Cyprus Confidential” adlı sızıntıya dayanıyor.
Abramoviç’e yönelik iddialar neler?
Araştırmada, Abramoviç’in yardımcılarının ve uluslararası denetim şirketi Deloitte’un GKRY’deki bazı çalışanlarının, milyarlarca sterlinlik varlıklara ilişkin belgelerde usulsüzlük yaptığı öne sürüldü. İddialara göre bazı belgelerin geçmiş tarihli düzenlenmesi gibi işlemler, Abramoviç’e ait şirketlerin vergi ödemekten kaçınmasına ve mal varlığını gizlemesine yardımcı oldu.
Araştırmaya göre 1999-2013 yılları arasında geçmiş tarihli belgelerle şirket geçmişi yeniden yazıldı ve bu sayede en az 10 milyar dolarlık varlık gizlendi. Araştırmada ayrıca Deloitte’un GKRY biriminin 2006'da onayladığı hesaplarda, süper yatlar, malikâneler ve özel jetler gibi 672 milyon dolar değerindeki varlıkların Abramoviç’in şirket hesaplarından kaybolduğu iddia edildi.
Abramoviç ve Deloitte iddialara ne yanıt verdi?
Abramoviç’in avukatları, müvekkillerinin vergi kaçırdığı ve servetini gizlediği yönündeki iddiaları reddetti. Avukatlar, Abramoviç’in hukuka aykırı geçmiş tarihli belge düzenlenmesinden haberi olmadığını ve bu işlemlerde rolü bulunmadığını savundu. Avukatlara göre Abramoviç ile bağlantılı şirketler, dünyanın en büyük dört denetim şirketinden biri olan Deloitte’un tavsiyelerine dayanarak hareket etti.
Deloitte’un GKRY birimi ise daha önce yaptığı açıklamada yürürlükteki tüm yasalara uygun hareket ettiğini ve aradan geçen süre nedeniyle ilgili belgelere artık erişemediğini bildirmişti.
GKRY’de başka hangi kurumlar konuyu inceliyor?
Konu, polisin yanı sıra başka kurumların da gündeminde. GKRY’nin denetim gözetim kurumu, Deloitte’un 2017 öncesindeki faaliyetlerini soruşturamıyor, ancak Abramoviç’in varlıklarıyla bağlantılı bilgileri değerlendiriyor. GKRY Merkez Bankası da konuyu inceliyor.
Roman Abramoviç kimdir?
Roman Abramoviç, Rus iş insanı ve milyarder. Abramoviç, Rusya, İsrail ve Portekiz vatandaşlığına sahip. İngiliz futbol kulübü Chelsea’yi 2003'te satın alan Abramoviç, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İngiltere’nin kendisine yaptırım uygulaması üzerine kulübü 2022'de satmak zorunda kalmıştı. Abramoviç hakkındaki iddialar soruşturma aşamasında olup herhangi bir yargı kararıyla kesinleşmiş değil.
