NAKİT İŞLEMLERİN KAYNAĞI YOK
Masak raporuna göre, şüphelilerden Kayra’nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının araştırılması ve Kayra’nın yurt dışındaki bazı şirketlere yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi.
YASA DIŞI ORGANİZASYON
Şüphelinin ortağı olduğu firmaların incelendiğinde, bu ölçekli para transferlerinin açıklanabilecek yasal sermaye yapısı veya ticari faaliyetinin tespit edilemediği belirtilen başsavcılık açıklamasında, bu hesapların yasa dışı bir organizasyonda kullanılabiliyor olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.
8 AYDA BİR MİLYAR TL HAVALE
Para hareketlerinin ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı ifade edilen açıklamada, Anahat Medya’da çok-çoğulcu ortamda GAIN Medya’ya 1 milyar lira tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği bu eylemlerin suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bir finansal yapı şüphesi oluşturduğu belirtildi.
7 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI
Elde edilen deliller doğrultusunda Derkin Kaya, Burak Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın, “bahis oyunları kurulumuna muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından gözaltına alındı. GAIN ve Anahat Holding dahil 7 şirkete el konularak kayyım atandı.