Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kocaeli merkezli 9 ilde yürüttüğü nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan M.Ö.'nün İstanbul Pendik'teki evinin bodrum katında çuval ve torbalara saklanmış 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu. Soruşturmada gözaltına alınan 52 zanlıdan 31'i tutuklandı, 21'ine adli kontrol uygulandı.
Şüphelinin evinde para nasıl bulundu?
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Ö., 155 şüpheli firmadan biri olan E.D. AŞ'nin çeklerini tahsil ettiğini beyan etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin hesabına gönderilen 6 milyon 210 bin lirayı bankadan nakit çekerek Pendik'teki evine götürdüğünü belirledi. Adreste yapılan aramada bodrum katında çuval ve torbalara saklanmış 3 milyon 912 bin 800 lira ele geçirildi. Paraya, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında el konuldu.
Kaç kişi tutuklandı?
Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından gözaltına alınan 52 zanlıdan 31'i tutuklandı, 21'ine adli kontrol tedbiri uygulandı. 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilere ait malvarlığı değerlerine de el koyma tedbiri uygulandı.
Soruşturma nasıl başlamıştı?
Soruşturmada 155 firma ile bağlantılı 118 şüpheli belirlenmiş, Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem yapılıyor. Daha önce gözaltına alınanlardan 61'i ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 5'inin ceza infaz kurumlarında olduğu anlaşılmıştı.
Aramalarda neler ele geçirilmişti?
İkamet ve iş yerlerindeki aramalarda yaklaşık 50 klasör evrak, 45 e-imza, 16 farklı firmaya ait kaşe, 20 cep telefonu, 23 bilgisayar, banka hesap cüzdanları, 7 farklı operatöre ait SIM kart, 917 adet 9x19 mm dolu fişek, kurusıkı tabanca, şarjör, 14 kurusıkı fişek ve hard disk ele geçirilmişti.
Fatura tutarı ne kadar?
Araştırmalara göre 155 firmadan 138'i 2021'den itibaren toplam 31 milyar 300 milyon 753 lira tutarında fatura düzenledi. Şüphelilere ve firmalara ait MASAK raporunda belirtilen tüm banka ve kripto hesaplarına da el konulmuştu. Şüphelilerin hukuki durumu yargılama sonunda netleşecek.