İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
MASAK'ın tespitleri üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin göçmen kaçakçılığı gelirlerini Ararat Gold Sarrafiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinden uluslararası ticaret görünümüyle akladıkları belirlendi.
Şüphelilerin banka hesapları üzerinden toplam 784 milyon 709 bin 120 lira işlem hacmi oluşturduğu, bu işlemlerde yer alan bazı kişilerin çeşitli suçlardan daha önce adli işlem gördüğü tespit edildi.
Türkiye'de yasal kalış hakkı olmayan 47 yabancıya öğrenci harcı yatırarak ikamet almalarını sağladığı belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken; 3 araç, 1 ev, 1 şirket, banka ve kripto hesapları ile 65 bin lira, 398 bin avro, 145 bin dolar, 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altına el konuldu.