Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine şirketi hisselerinde gerçekleşen şüpheli işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. Kurul, inceleme sonucunda 21 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
21 kişi hakkında suç duyurusu
SPK'nın suç duyurusunda bulunduğu kişiler arasında, fon soruşturması kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da bulunduğu belirtildi. Kurulun incelemesinin ardından, Odine hisselerindeki şüpheli işlemlere ilişkin hukuki süreç başlatılmış oldu.
Fon soruşturmasında 85 tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkereyle, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.
Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024'ten bugüne kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.
Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 73 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.
Kaya çiftinin gönüllü ödeme başvurusu
Öte yandan soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın, SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelenmişti.
Başsavcılığın 7 farklı bankaya gönderdiği yazıda, Kaya çiftinin dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesine izin verilmesi istenmişti.