Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağladığı iddiasıyla yürütülen soruşturmanın beşinci aşamasında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre İstanbul merkezli olarak 6 ilde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapıldı. Operasyonda suçtan elde edildiği tespit edilen 13 araç, 10 konut ve 6 tarla/bahçeye el konuldu, 467 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.
Paymix 5 operasyonu nerede yapıldı?
Operasyon İstanbul merkezli olarak Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun’da eş zamanlı gerçekleştirildi. Çalışmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Başsavcılığın açıklamasında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden kaçının yakalandığına ilişkin bilgi yer almadı.
Paymix 5 soruşturmasında neler tespit edildi?
Başsavcılığın açıklamasına göre yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyuncuların ayrıntılı listelerde takip edildiği belirlendi. Bu listelerde oyuncuların şu bilgilerinin tutulduğu tespit edildi:
- Para yatırma ve çekme tutarları
- İşlem sayıları
- Son yatırım tarihleri
- Aktiflik durumları
Oyuncuların “VIP”, “potansiyel VIP”, “aktif olmayan” ve “uzun süredir işlem yapmayan” gibi gruplara ayrıldığı da ortaya çıktı.
Şüpheliler oyuncuları nasıl teşvik etti?
Soruşturmada, gruplara sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve ücretsiz oyun hakkı tekliflerinin müşteri bazında kaydedildiği belirlendi. Kayıtlarda uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik kampanya listeleri ile yüksek tutarda para yatıran oyuncular için hazırlanan özel teklifler de yer aldı.
Başsavcılığa göre şüpheliler, oyuncularla telefon ve canlı destek kanalları üzerinden iletişim kurdu. Şüphelilerin bonus ve kampanya teklifleriyle oyuncuları yeniden para yatırmaya ve yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmeye yönelik çalışmalar yürüttüğü belirlendi.
Paymix 5 operasyonunda hangi mal varlıklarına el konuldu?
Başsavcılığın açıklamasına göre suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıklarına el konuldu, hesaplara bloke konuldu:
| Mal varlığı | Sayı |
|---|---|
| Araç | 13 |
| Konut | 10 |
| Tarla/bahçe | 6 |
| Bloke edilen banka ve kripto para hesabı | 467 |
Paymix soruşturması neyi kapsıyor?
Soruşturma, yasa dışı bahis sitelerine ödeme ve teknik altyapı sağlandığı iddialarını kapsıyor. Başsavcılık, soruşturmanın 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yürütüldüğünü açıklamıştı. 7258 sayılı Kanun, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun olarak biliniyor.
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin ödeme ve elektronik para kuruluşları aracılığıyla bankacılık sistemine aktarıldığı, ardından kripto varlıklara dönüştürülerek sistem dışına çıkarıldığı ileri sürüldü. İddianameye göre soruşturma konusu dijital altyapı üzerinden yapılan yasa dışı bahis faaliyetlerinin toplam işlem hacmi yaklaşık 210 milyar lira seviyesinde.
Önceki Paymix operasyonlarında neler oldu?
Paymix 5, aynı soruşturmanın beşinci operasyon dalgası oldu. Önceki Paymix-1, Paymix-2 ve Paymix-3 operasyonlarında yasa dışı bahis faaliyetlerine zemin hazırladığı belirlenen şirketlere kayyum atanmıştı.
Paymix-3 operasyonunda aylık yaklaşık 3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştığı belirlenen sisteme yönelik 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu aşamada 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakıldı.
Mayıs ayındaki Paymix-4 operasyonunda ise haklarında gözaltı kararı çıkarılan 65 şüpheliden 62'si yakalandı, 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu, 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.
