Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Kaya, nisan ayında 163 milyon lira yatırdığı fondan eylül ayında 2,17 milyar liralık tutarla ayrıldı. Fonlara ilişkin resmi tasfiye kararı 17 Eylül'de alınırken Kaya'nın hisselerini 16 Eylül'de elden çıkardığı belirlendi.
Sevk yazısında, hisselerin borsada satılmadığı, virman yöntemiyle Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye devredildiği ve satış bedelinin aynı gün Kaya'nın hesabına aktarıldığı bilgisi yer aldı.
Savcılık: Tasfiye kararını önceden bilerek işlem yaptı
Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, hisse devrinin zamanlamasına ve organize ilişkilere dikkat çekildi.
Yazıda, Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle diyalog halinde olduğu, ilk kez borsa yatırımı yapmasına rağmen yüksek miktarda yatırım gerçekleştirdiği ve tasfiye kararını önceden bilerek işlem yaptığı değerlendirildi.
Tasfiyeden iki gün önce operasyonları övdü
Hisse devri ve tasfiye kararından hemen önce, 15 Eylül'de yaptığı paylaşım yeniden gündeme geldi. Kaya, vatandaşların bütçesini ve piyasanın işleyişini korumaya yönelik operasyonları överek şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin kursağından kendi menfaatleri adına pahalı lokma geçmesi için her türlü tezgaha kalkışanlara karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir kabinemiz, haksızlığa ve hukuksuzluğa geçit vermeyen güçlü bir devletimiz var. Milletimize fiyat ve maliyet tuzakları kuranlara karşı Adalet Bakanlığımız öncülüğünde gerçekleştirilen bu operasyonları tebrik ediyorum."
Olay ortaya çıkınca paylaşımını gizledi
Fon soruşturmasındaki işlemlerin, hisse devirlerinin ve 2 milyar lirayı aşan kazancın gündeme gelmesinin ardından Kaya'nın söz konusu paylaşımını gizlediği tespit edildi.
