İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, 2026 yılında yürütülen dört ayrı soruşturmada, Türkiye'de çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet siteleri üzerinden forex ve kripto yatırım reklamları yayınladığı belirlendi.
Reklamlar aracılığıyla sisteme kişisel bilgilerini kaydeden yabancı ülke vatandaşlarının, yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığı tespit edildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle olayların münferit şirketlerle sınırlı olmadığı, daha büyük ve organize bir yapı tarafından yürütüldüğü ortaya çıkarıldı.
Soruşturmada, bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na muhalefet, suç örgütü kurma ve üyelik ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden işlem yapıldı.
Sahte yatırım platformlarıyla ikna ettiler
Şüphelilerin Türkiye'de çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketi görünümü altında faaliyet gösterdiği, sosyal medya, arama motorları ve internet sitelerinde yüksek kazanç garantisi içeren yatırım reklamları yayınladığı belirlendi.
Reklamlarla sisteme ulaşan kişilerin bilgileri CRM panellerine aktarılırken, mağdurların konuştukları dile göre görevlendirilen çağrı merkezi çalışanları tarafından arandıkları tespit edildi. Şüphelilerin mağdurları çeşitli yatırım platformlarına yönlendirdiği ve önce düşük miktarlarda kayıt ücreti aldığı, ardından daha yüksek miktarlarda yatırım yapmaları için ikna ettiği belirlendi.
Mağdurlara ait hesaplarda sahte kazançlar gösterildiği, para çekmek istediklerinde ise hesapların bloke edildiği ve blokenin kaldırılması ya da vergi ödemesi gerekçesiyle yeniden para talep edildiği tespit edildi.
3 milyar dolardan fazla haksız kazanç
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin iki yıl içinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları, mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar doları aştığının değerlendirildiği bildirildi.
MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul ve Muğla'da 29 şirkete ait 44 sözde çağrı merkezi ile 239 şüphelinin 286 adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 201 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ile banka hesaplarına, ödeme kuruluşları ve kripto para borsalarındaki varlıklarına el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
