İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Papara Elektronik Para AŞ soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu şüpheliler, suç örgütüyle iş birliği yapmakla suçlandı.
SAVCILIKTAN AĞIR SUÇLAMALAR
Soruşturma; “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “bahis kanununa muhalefet” suçlamalarıyla başlatıldı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık, tüm şüpheliler için tutuklama talep etti.
MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARIYLA DESTEKLENDİ
Başsavcılığın açıklamasına göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumlardan alınan raporlar, Papara’nın yasa dışı bahis faaliyetlerinde sistematik şekilde kullanıldığını ortaya koydu. Şirketin, yasa dışı bahis örgütlerinin para trafiğini kolaylaştırdığı ve bu yapılarla örtülü bir iş birliği içinde olduğu iddia edildi.
26 BİN HESAP, 274 BANKA TRANSFERİ VE KRİPTOYA AKTARILAN SUÇ GELİRLERİ
Analizlerde, Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan en az 102’sinin yasa dışı bahis sitelerinde aktif olarak kullanıldığı belirtildi. Bu hesaplardan elde edilen milyonluk yasa dışı finansal hacmin, 274 farklı banka hesabına ve ardından 16 farklı kripto cüzdana yönlendirildiği ifade edildi.
EL KONULAN VARLIKLAR VE TMSF KAYYUMU
Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve üyelerine ait olduğu belirlenen 8 şirket, 74 araç, 7 daire ve villa, 5 tekne, 3 kiralık kasa ile yat gibi mal varlıklarına el konuldu. Başta PPR Holding AŞ olmak üzere bu şirketlere, sulh ceza hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Adliyeye sevk edilen 15 kişiden 11’i tutuklanırken, 4 şüpheliye ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza atma zorunluluğu’ şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı. Soruşturmanın derinleştirilerek, yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor.
