İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporu kamuoyuna yansıdı. Raporda, İmamoğlu ve şirket yöneticisi Tuncay Yılmaz’ın toplamda 63 milyon 550 bin 151 TL ve 637 bin 106 avro tutarında kara para akladığı iddia edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, İmamoğlu İnşaat, SSB Gayrimenkul, Güllüce Tarımcılık ve Asoy İnşaat gibi şirketler üzerinden paraların ve taşınmazların el değiştirdiği; işlemlerin büyük bölümünün usule ve ticari teamüllere aykırı biçimde yapıldığı belirtildi.
7 AYRI AKLAMA EYLEMİ TESPİT EDİLDİ
MASAK raporunda şu yedi başlık altında “aklama” suçları tanımlandı:
Güllüce Tarımcılık AŞ’nin, İmamoğlu İnşaat’a devri:
İBB ve iştiraklerinden gelen finansmanla alınan şirketin, göstermelik sözleşmelerle düşük bedelle devredildiği kaydedildi.
İnmari Prime Projesi üzerinden 3 villa satışı:
Villaların biri Kültür AŞ ihaleleriyle elde edilen gelirle alındı; bir diğeri İBB iştiraki Ağaç AŞ’den Gürçam Süs Bitkileri’ne aktarılan paralarla finanse edildi. Üçüncü villa ise elektrik taşeronu şirketle ilişkili bir kişi tarafından satın alındı.
İmamoğlu İnşaat çalışanlarına satış:
Mali profili uygun olmayan kişilere taşınmazlar satılarak paraların kaynağı gizlendi, bankalarda dolaştırılarak iz kaybettirildi.
SSB Gayrimenkul’ün satın aldığı villa:
Alım için ödendiği belirtilen paraların elden nakit verildiği, işlem sonrası ticari defterlerde hile yapıldığı belirtildi.
Baba Hasan İmamoğlu’na 4 daire devri:
Banka üzerinden gönderilen bedelin geri çekilerek iade edildiği ve devir işleminin sadece kağıt üzerinde olduğu vurgulandı.
Varlık Barışı kapsamında kaynağı belirsiz para girişi:
Şirkete 35 milyon 220 bin TL'nin kaynağı tespit edilemedi.
Yurtdışına para transferi:
Ekrem İmamoğlu’nun oğlu adına kurulan Hırvatistan merkezli şirket hesabına, annesi Dilek Kaya İmamoğlu ve dedesi Hasan İmamoğlu tarafından 637 bin 106 avro gönderildi.
TOPLAM AKLANAN MALVARLIĞI: 25 TAŞINMAZ VE MİLYONLARCA LİRA
Rapora göre, toplamda 25 adet taşınmaz ve yaklaşık 64 milyon TL’ye yakın para aklandı. Tüm işlemlerde ticari defterlerde muhasebe hileleri yapıldığı, işlemlerin faturalandırılarak “ticari” gösterildiği belirtildi.
Raporda, başta Ekrem İmamoğlu ve Tuncay Yılmaz olmak üzere, aile üyeleri ve şirket yöneticilerinden oluşan 11 kişinin değişik seviyelerde bu eylemlere karıştığı ifade edildi.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu, daha önce tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.
